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CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA


TEFICAR, S.A.


Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44 Bajo, C.P. 39010, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 29 de Junio de 2018, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 30 de Junio de 2018 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017 y aprobación en su caso.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día o que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales. En Santander a 2 de Mayo de 2018. Fdo. El Administrador Unico