CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
TEFICAR, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44 Bajo, C.P. 39010, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 28 de Junio de 2024, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 29 de Junio de 2024 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2023 y aprobación en su caso.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio 2023.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día o que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.
En Santander a 10 de Mayo de 2024.
Fdo. El Administrador Único
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
TEFICAR, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44 Bajo, C.P. 39010, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 29 de Junio de 2023, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 30 de Junio de 2023 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022 y aprobación en su caso.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio 2022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día o que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.
En Santander a 5 de Mayo de 2023.
Fdo. El Administrador Unico
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
TEFICAR, S.A.
Se convoca Junta General Estraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44 Bajo, C.P. 39010, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 6 de Junio de 2022, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 7 de Junio de 2022 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:
Primero.- Renovación del Cargo de Administrador Único.
Segundo.- Facultar al nuevo Administrador para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.
En Santander a 4 de Mayo de 2022.
Fdo. El Administrador Unico
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
TEFICAR, S.A.
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle San Fernando, 44 Bajo, C.P. 39010, Santander (Cantabria), a las 9:00 horas del día 30 de Junio de 2022, en primera convocatoria y, para el caso de no alcanzarse el quorum legalmente necesario, a la misma hora y lugar, el día 1 de Julio de 2022 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021 y aprobación en su caso.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante dicho ejercicio 2021.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán desde la fecha de publicación de la convocatoria y hasta la fecha de celebración de la Junta examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día o que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según dispone el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.
En Santander a 5 de Mayo de 2022.
Fdo. El Administrador Unico
